Tüm kripto para birimleri 
Bạn đang ở:
66 
Bộ Tài chính dự định sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền hiện hành.
Một trong những khu vực pháp lý thân thiện nhất ở Châu Âu đối với tiền điện tử, Síp, có thể đưa quy định ngành của mình đạt tiêu chuẩn chặt chẽ hơn. Theo báo cáo ngày 10 tháng 10 của Cyprus Mail, Bộ Tài chính địa phương dự định sửa đổi Luật Phòng chống và Ngăn chặn Rửa tiền hiện hành.
Bộ đã trình bày gói sửa đổi của mình lên Ủy ban Pháp lý của Nghị viện. Nó tìm cách điều chỉnh Síp phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố (AML/CFT) do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đặt ra, cũng như các khuyến nghị của báo cáo MONEYVAL được công bố vào tháng 11 năm 2022.
Theo các sửa đổi, mọi nhà cung cấp dịch vụ làm việc với tài sản tiền điện tử đều phải đăng ký với cơ quan quản lý tài chính, Ủy ban sàn giao dịch và chứng khoán Síp (CySEC). Trong trường hợp không tuân thủ, hình phạt sẽ thay đổi từ phạt tiền lên tới 350.000 euro đến phạt tù lên tới 5 năm hoặc kết hợp cả hai.
Các sửa đổi được cho là đã đáp ứng một số bảo lưu từ Hiệp hội Luật sư Síp, đặc biệt là liên quan đến nghĩa vụ đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử có giấy phép hoạt động từ các quốc gia Châu Âu khác vẫn phải đăng ký với CySEC. Điều khoản như vậy đã được chính CySEC đưa vào các sửa đổi.
Cointelegraph đã liên hệ với Bộ Tài chính để biết thêm thông tin chi tiết, nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.
Các công ty tiền điện tử báo cáo không có vấn đề gì đáng kể khi đăng ký kinh doanh tại Síp. Vào tháng 9, công ty môi giới thân thiện với tiền điện tử eToro đã nhận được đăng ký Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) từ CySEC, sau ByBit, công ty đã nhận được giấy phép tương tự vào tháng 6.
Tuy nhiên, nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, hoạt động dưới áp lực pháp lý ngày càng cao trong những tháng gần đây, đã quyết định hủy đăng ký khỏi thị trường Síp vào tháng 7. Công ty cho biết họ muốn tập trung vào các thị trường EU đã đăng ký lớn hơn.
Tạp chí: Sự thật đằng sau cuộc cách mạng Bitcoin ở Cuba: Báo cáo thực tế
Theo CoinTelegraph
